Rumores Buzz em Renato Franchi

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de compra e

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie do "caixa 2", no estrito intuito do repassar recursos de modo a

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento por emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado por prisão foi expedido depois que recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como mesmo número daquela

desenvolvido exclusivamente de modo a este bufe, o brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a 100 km/hora.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio do Metais, criada em maio por 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receber, de forma velada, Parcela das receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Parceria com Senai - Visando contribuir de modo a a difusão tecnológica e MANEIRAçãeste de mãeste-do-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou com este Senai-SP 1 convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime do comodato para serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instrução Destes alunos em cursos nas áreas por mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Renato Franchi Deb’maq, foram doadas para inauguração do uma unidade do Senai na cidade paulista de Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhão.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos alimentares adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisiçãeste por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

assim, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

desses recursos para pagamento de despesas, custos e aquisições por bens para as demais empresas do Grupo

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